O mercado de criptomoedas é alvo frequente de golpistas. Esquemas Ponzi, exchanges fraudulentas, rug pulls em NFTs e falsas plataformas de investimento causam prejuízos milionários. Mas há saída jurídica.
Os golpes mais comuns
Entre os mais frequentes estão: exchanges falsas que somem com os fundos, esquemas Ponzi que prometem rentabilidade impossível, rug pulls (quando os criadores de um token desaparecem com o dinheiro dos investidores), phishing para roubo de carteiras, e golpistas se passando por suporte técnico de plataformas legítimas.
Blockchain é rastreável
Ao contrário do que muitos acreditam, as transações em blockchain são permanentes e rastreáveis. Com as ferramentas forenses certas, é possível mapear o fluxo dos ativos, identificar carteiras envolvidas e, em muitos casos, chegar à identidade real do golpista.
Ação judicial contra exchanges
Plataformas como Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin e outras possuem obrigações legais de colaborar com investigações e cumprir ordens judiciais. Com o embasamento jurídico correto, podemos requisitar o bloqueio de ativos, dados cadastrais dos envolvidos e reversão de transações suspeitas.
O que fazer imediatamente?
Não apague nada. Guarde: comprovantes de depósito e transferência, prints de conversas (WhatsApp, Telegram, e-mail), dados da plataforma (URL, CNPJ se houver, dados de contato), e histórico de transações em blockchain. Esses registros são a base da investigação.
É possível recuperar os valores?
Depende do caso. Quando a exchange é regulamentada ou identificamos o responsável, as chances são maiores. A agilidade é crucial — quanto antes iniciada a investigação, maiores as chances de rastrear os ativos antes que sejam movimentados ou convertidos.
Se você perdeu dinheiro em um golpe com criptomoedas, entre em contato agora para uma análise do seu caso.